Как налоговые органы выявляют фиктивных руководителей?

Налоговые органы выявляют фиктивных руководителей по следующим признакам: www.klerk.ru

• директор не получает зарплату в юридическом лице, которым руководит; www.klerk.ru
• отказывается давать показания и не отвечает на запросы ФНС; www.klerk.ru
• если является на допрос, то не может дать внятные ответы о деятельности компании и её контрагентах; www.klerk.ru
• работает в другом предприятии на должности клерка (юриста, менеджера, бухгалтера и т. д.); www.klerk.ru
• сотрудники на допросе показывают, что руководитель у них другой; www.klerk.ru
• директор пожилого возраста или, наоборот, студент; www.klerk.ru
• гражданин потерял паспорт или вообще постоянно находится за пределами РФ. www.klerk.ru

Также к подозрительным признакам, указывающим на номинального руководителя, ФНС относит отсутствие у него постоянного места работы и профессионального образования, невысокий уровень доходов, возраст не старше 25–30 лет. www.regberry.ru

Когда возникает подозрение на фиктивность директора, ФНС направляет организации требование об исправлении недостоверных данных. kontur-f.ru Если данные после этого не меняются, то в ЕГРЮЛ вносят соответствующую пометку. kontur-f.ru Если фирма не пытается исправить ситуацию в течение полугода, то ФНС получает право закрыть и снять с регистрации юридическое лицо. kontur-f.ru