Как налоговые органы получают информацию о банковских операциях через СБП?

Налоговые органы получают информацию о банковских операциях, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), от банков и платёжных систем. sapelkin.ru

С 2022 года банки и платёжные системы обязаны сообщать в ФНС о: sapelkin.ru

• всех транзакциях по бизнес-счётам; sapelkin.ru
• сомнительных операциях физических лиц (в том числе при регулярном получении средств от физических лиц); sapelkin.ru
• открытии специальных счетов самозанятых; sapelkin.ru
• признаках незаконной предпринимательской деятельности. sapelkin.ru

Если у налоговой службы есть основания полагать, что у физического лица есть доход, с которого не уплачивается налог, может быть инициирована проверка. usticom.ru www.banki.ru В рамках неё налоговая обратится к финансовой организации с запросом данных о движении средств на счетах клиента. usticom.ru www.banki.ru

Анализ переводов с карты на карту — это лишь одно из направлений проверки, в которую также входит изучение документов, опрос свидетелей и другие действия. usticom.ru www.banki.ru