Как налоговые органы отслеживают деятельность ИП в рамках законодательства?

Налоговые органы отслеживают деятельность ИП в рамках законодательства через различные методы, например:

• Камеральная проверка. 1c-wiseadvice.ru astral.ru Проводится по месту нахождения налогового органа и осуществляется регулярно после того, как ИП сдал отчётность. astral.ru Инспекторы проверяют соблюдение формы декларации, точность расчётов и подлинность указанных сведений. 1c-wiseadvice.ru Если в декларации найдены недочёты, инспекция может запросить дополнительные документы или пояснения. 1c-wiseadvice.ru astral.ru
• Выездная проверка. 1c-wiseadvice.ru astral.ru Проводится на территории ИП и может быть комплексной, выборочной или тематической. 1c-wiseadvice.ru В ходе комплексной проверки инспекторы проверяют корректность расчётов налоговых выплат в бюджет за определённый период работы. 1c-wiseadvice.ru В рамках выборочной или тематической проверки инспекторы сравнивают данные из деклараций с реальной ситуацией по бизнесу в целом. 1c-wiseadvice.ru
• Запросы в банки. blog.nebopro.ru С 2014 года банки уведомляют ФНС об открытии или закрытии счёта, а по запросу налоговики могут получить информацию о движениях по счетам. companies.rbc.ru Также банк обязан сообщать в ФНС о подозрительных операциях, например, если сумма превышает 600 тысяч рублей. blog.nebopro.ru
• Информация из онлайн-касс. www.klerk.ru Данные поступают в ФНС из онлайн-касс, используемых предпринимателями. www.klerk.ru

Кроме того, автоматизированная система контроля анализирует множество факторов, и когда налогоплательщик начинает отклоняться от средних по отрасли параметров, он автоматически попадает на этап предпроверочного анализа. companies.rbc.ru