Как налоговая служба выявляет недостоверные данные о юридических лицах?

Налоговая служба выявляет недостоверные данные о юридических лицах, в частности, путём проверки достоверности информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). basis.gs www.law.ru

Некоторые способы, которые используются для этого:

• Изучение документов и имеющихся данных. basis.gs Налоговые инспекторы анализируют предоставленные заявителем документы и собственные данные. basis.gs
• Запрос пояснений у лиц, которые могут обладать информацией о достоверности представленных сведений. basis.gs
• Направление запросов в органы государственной власти, муниципального самоуправления, юридические лица, нотариусам. ezybrand.ru В запросе указывается срок ответа. ezybrand.ru
• Осмотр объектов недвижимости. www.klerk.ru ezybrand.ru Инспектор проверяет, действительно ли организация располагается по указанному при регистрации адресу. ezybrand.ru
• Привлечение специалистов и экспертов. www.klerk.ru pravorf.ru

Некоторые ситуации, которые могут стать поводом для начала проверки:

• В ИФНС поступил сигнал от заинтересованного лица о том, что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения. www.klerk.ru
• Налоговики сами получили сведения о том же из другого источника, например, из поста в соцсети или заметки в СМИ. www.klerk.ru
• Между сведениями в документах, представленных на регистрацию, и сведениями, имеющимися у ИФНС, выявлены несоответствия. www.klerk.ru
• Адрес, заявленный для регистрации, расположен в снесённом или несуществующем объекте недвижимости. www.klerk.ru
• Собственник помещения, в котором запрашивается регистрация, высказал возражения против неё. www.klerk.ru
• На регистрацию представлены документы с участием двух и более юрлиц. www.klerk.ru

При выявлении недостоверных данных в ЕГРЮЛ юрлицу направляют уведомление с требованием предоставить корректные сведения и срок для этого. www.klerk.ru Если этого не сделать в течение 30 дней с момента отправки уведомления, в ЕГРЮЛ вносят отметку о недостоверности данных о компании. basis.gs Если эта отметка останется в реестре более полугода, компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. basis.gs