Как налоговая служба узнает о крупных регулярных переводах без официального дохода?

Налоговая служба узнаёт о крупных регулярных переводах без официального дохода через информацию, которую передают банки. 14

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», банки и другие финансовые организации обязаны сообщать в налоговые органы информацию о денежных операциях, превышающих 1 миллион рублей. 1 В течение трёх дней после совершения операции банк должен передать сведения о ней в налоговую инспекцию. 1

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые органы имеют право запрашивать у банков информацию об остатках денежных средств на счетах физических лиц и выписки по операциям на этих счетах. 1 Запрос формируется в рамках налоговой проверки конкретного гражданина или при проведении встречной проверки. 1

Также налоговая служба может получить информацию о незаконных доходах и запросить у банков данные о счетах и переводах гражданина. 3 Например, узнать об этом можно по сайтам объявлений, от соседей или коммунальщиков (в случае со сдачей квартиры). 2