Налоговая служба собирает и обрабатывает информацию об индивидуальных предпринимателях с помощью различных методов: 1

• АИС «Налог-3». 1 Автоматизированная информационная система обрабатывает данные из многих разрозненных источников и формирует «деревья связей». 1 Она сообщает о проведённых сделках, товарно-денежных потоках, движениях денежных средств на банковских счетах, данных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности, данных касс. 1
• Предпроверочный анализ с помощью «ВНП Отбор». 1 Его проводят перед выездной или камеральной проверками. 1 В ходе анализа ФНС формирует массив данных о деятельности компании, чтобы получить фактическую картину работы бизнеса и его соответствия Налоговому кодексу РФ. 1
• Данные АСК НДС. 1 Автоматизированная система контроля за возмещением НДС проверяет декларации, сравнивает реквизиты организаций-контрагентов, показатели по взаимным сделкам. 1 Система раскрывает движение денежных средств между различными компаниями, демонстрирует цепочки взаимодействия контрагентов, с которыми сотрудничает бизнес. 1
• Анализ социальных сетей, банковских данных и информации, которая поступает из-за рубежа. 1 И автоматизированные системы, и сами инспекторы в ходе предпроверочного анализа, камеральных и выездных проверок анализируют социальные сети, банковские данные и информацию, которая поступает из-за рубежа. 1
• Информация из банков. 15 По запросу налоговиков в течение трёх дней кредитные учреждения обязаны предоставить информацию не только по юрлицам, но и по предпринимателям, и рядовым вкладчикам. 1