Налоговая служба помогает бороться с цифровыми преступлениями несколькими способами:

• Использование публичной информации о компании. 1 Это любые данные об организации на её сайте, в социальных сетях, картах, агрегаторах и сервисах по поиску работы. 1
• Получение информации из систем о реальном движении товаров и грузовиков. 1 Например, из систем «Честный знак», ЕГАИС, «Меркурий» налоговая получает сведения о движении прослеживаемых, чипированных и подакцизных товаров, а из системы «Платон» — о движении грузовиков. 1
• Автоматизированный доступ к банковской тайне. 1 Инспекторы могут просматривать банковские счета организации, что позволяет найти цифровые следы, например, если компания превысила лимиты по выручке для УСН или патентной системы, использовала подконтрольные ИП и ООО для оптимизации налога на прибыль или обналичивала деньги на счета физлиц через подотчёты. 1
• Запрос информации у кредитных организаций. 3 С 1 июля 2021 года вступили в силу поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ, которые обязывают кредитные организации предоставлять по запросам ведомства необходимую информацию. 3 В частности, об остатках и переводах электронных денежных средств, копии паспортов лиц, привязанные к электронным кошелькам, и иные документы, включая сведения по конкретным операциям или за определённый период. 3