Как налоговая служба отслеживает предпринимательскую деятельность?

Налоговая служба отслеживает предпринимательскую деятельность с помощью различных методов: e-kontur.ru

• Автоматизированная система контроля (АСК). companies.rbc.ru Она анализирует множество факторов, и когда налогоплательщик начинает отклоняться от средних по отрасли параметров, он автоматически попадает на этап предпроверочного анализа. companies.rbc.ru
• Запросы в банки. blog.nebopro.ru С 2014 года банки уведомляют ФНС об открытии или закрытии счёта, а по запросу налоговики могут получить информацию о движениях по счетам. companies.rbc.ru Это позволяет контролировать выплату неофициальных зарплат: налоговики смотрят на счета руководителя, главного бухгалтера. companies.rbc.ru
• Мониторинг соцсетей. e-kontur.ru
• Опросы и встречные проверки клиентов и контрагентов. e-kontur.ru
• Анализ активностей по информационным базам и реестрам. e-kontur.ru
• Контрольные закупки. e-kontur.ru
• Рейды, в том числе с привлечением сотрудников полиции. e-kontur.ru

Также налоговая служба может проводить выездные проверки, когда лично приходит к предпринимателю, чтобы проверить, действует ли он в рамках закона. blog.nebopro.ru