Налоговая служба отслеживает новых индивидуальных предпринимателей, используя различные методы: 12

• Информация с онлайн-касс. 1 Налоговые органы следят за тем, чтобы не был превышен лимит годовой выручки для разных систем налогообложения. 12 Например, для патентной системы это 60 миллионов рублей, а для упрощённой — 150–200 миллионов рублей. 2
• Мониторинг банковских счетов. 1 Налоговая служба следит за состоянием расчётного счёта фирмы, если видит, что финансовый рост останавливается в шаге от перехода на новый уровень. 1
• Проверка родственных связей. 2 Если предприниматель дробит бизнес, чтобы избежать выездных проверок при росте выручки, налоговая отправляет запрос в банк. 2 Когда с расчётного счёта поступает выписка, которая подтверждает уменьшение финансового потока, проверяются родственные связи ИП. 2

Кроме того, сведения о вновь созданных индивидуальных предпринимателях автоматически включаются в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за датой их регистрации. 3