Как налоговая служба отслеживает движение финансовых потоков в экономике?

Для отслеживания движения финансовых потоков в экономике Федеральная налоговая служба (ФНС) использует различные методы, в том числе:

• Автоматизированная информационная система «Налог-3». i-ias.ru Она обрабатывает данные из разных источников и формирует «деревья связей», что помогает определять предполагаемых выгодоприобретателей. i-ias.ru Система сообщает о проведённых сделках, товарно-денежных потоках, движениях денежных средств на банковских счетах, данных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности. i-ias.ru
• Предпроверочный анализ с помощью «ВНП Отбор». i-ias.ru Перед выездной или камеральной проверками ФНС собирает информацию из открытых источников и формирует массив данных о деятельности компании. i-ias.ru Цель — получить фактическую картину работы бизнеса и его соответствия Налоговому кодексу РФ. i-ias.ru
• Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета (АСК НДС). i-ias.ru Система проверяет декларации по контрольным соотношениям, сравнивает реквизиты организаций-контрагентов, показатели по взаимным сделкам. i-ias.ru АСК НДС раскрывает движение денежных средств между различными компаниями, демонстрирует цепочки взаимодействия контрагентов, с которыми сотрудничает бизнес. i-ias.ru
• Налоговый мониторинг. nalogexpert-kazan.ru www.klerk.ru Это процесс, при котором ФНС взаимодействует с компаниями онлайн, получая доступ к их финансовой информации в реальном времени. nalogexpert-kazan.ru В процессе запрашиваются документы и информация о налоговых платежах, сборах и страховых взносах от компании. nalogexpert-kazan.ru

Кроме того, ФНС анализирует банковские данные, информацию с онлайн-касс, сведения о регистрации имущества. spark.ru Например, Росреестр и ГИБДД передают в налоговую информацию о купленных гражданами недвижимости и транспорте. spark.ru Если траты превышают заявленные доходы, это может стать основанием для проверки. spark.ru