Налоговая служба отслеживает деятельность индивидуальных предпринимателей в Тверской области несколькими способами:

• Сервис «Как меня видит налоговая». 1 В нём есть вкладки с показателями о финансово-хозяйственной деятельности, которые являются «красным сигналом» для налогового органа при выборе предпринимателей для предпроверочного анализа и включения в план проверок. 1 Сведения в сервисе обновляются ежемесячно. 1
• Автоматизированная система контроля (АСК). 2 Она анализирует множество факторов, и когда налогоплательщик начинает отклоняться от средних по отрасли параметров или выходит в «красную зону» (то есть сильно отклоняется от средних значений), он автоматически попадает на этап предпроверочного анализа. 2
• Запросы в банки. 4 С 2014 года банки уведомляют ФНС об открытии или закрытии счёта, а по запросу налоговики могут получить информацию о движениях по счетам. 2 Это позволяет контролировать выплату неофициальных зарплат: налоговики смотрят на счета руководителя, главного бухгалтера. 2
• Жалобы от клиентов. 3 Если покупатель пожалуется в инстанции, это может стать триггером для проверки статуса предпринимателя. 3
• Выездные проверки. 45 Налоговая служба лично приходит к предпринимателю, чтобы проверить, действует ли он в рамках закона. 4 Чаще всего причиной бывают нестыковки в документах, неясные места в декларациях. 4

Для корректировки данных налогоплательщик может обратиться в налоговые органы через свой личный кабинет. 1