Как налоговая служба отслеживает денежные переводы между физическими лицами?

Напрямую налоговая служба не отслеживает денежные переводы между физическими лицами. www.banki.ru Контроль за такими операциями осуществляют банки. www.banki.ru Они проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности. www.banki.ru usticom.ru

Банки отслеживают все платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей. usticom.ru Некоторые признаки, по которым операция может быть признана сомнительной: usticom.ru

• более 30 переводов, осуществлённых физическим лицом в сутки; www.banki.ru usticom.ru
• более 10 получателей (физлиц) переводов в день и более 50 получателей в месяц; www.banki.ru usticom.ru
• операции по зачислению средств между физлицами на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 млн рублей в месяц; www.banki.ru usticom.ru
• операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов; www.banki.ru usticom.ru
• слишком быстрый перевод только что зачисленных на счёт средств. www.banki.ru usticom.ru

Закон не обязывает банки передавать в налоговую сведения о переводах, которые имеют признаки подозрительных, в том числе в плане возможного ухода от налогов. www.banki.ru

Если у ФНС есть основания полагать, что гражданин имеет доход, не уплачивает с него налоги, в отношении него может быть организована проверка. www.banki.ru usticom.ru В рамках этой проверки налоговая и обратится в банк с запросом о движении средств на счетах клиента. www.banki.ru usticom.ru

Анализ переводов с карты на карту — это лишь одно из направлений проверки, в которую также входит изучение документов, опрос свидетелей и другие действия. www.banki.ru usticom.ru