Налоговая служба определяет надёжность юридического лица по ИНН, анализируя различные параметры: 13

• Сведения об организации. 1 Можно проверить точное наименование компании, юридический адрес, дату регистрации бизнеса, сведения о лицензиях, информацию об уполномоченных лицах, изменения, которые вносились в реестр (например, смена адреса или реорганизация). 1 Для этого на сайте ФНС можно запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 1
• Налоговая нагрузка. 12 Она показывает, какая часть доходов компании приходится на уплату налогов. 2 Если нагрузка ниже нормы, налоговая может посчитать контрагента потенциальным нарушителем и внести в план проверок. 2
• Финансовое состояние. 1 Для этого на сайте налоговой можно использовать информационный ресурс БФО. 1 В нём аккумулированы сведения из официальной отчётности компании: оборотные и внеоборотные активы, долгосрочные и краткосрочные обязательства, выручка, убыток или валовая прибыль и другие. 1

Также можно проверить компанию по ИНН в картотеке арбитражных дел, чтобы узнать, участвовала ли она в судебных процессах (как ответчик или истец). 3 Ещё один способ — пробить компанию по базе судебных приставов и узнать, есть ли в отношении организации или её руководителя исполнительные производства и не входят ли они в списки злостных должников. 3