Как налоговая служба может отслеживать банковские операции?

В автоматическом режиме налоговая служба не отслеживает банковские операции. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai Контроль за такими операциями осуществляют банки. www.banki.ru Они проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности. www.banki.ru

Банки обязаны сообщать в ФНС об открытых счетах и вкладах, об изменении реквизитов, о том, что было предоставлено или прекращено право использовать средства для электронных переводов. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai Эта информация поступает в налоговую в течение трёх дней с момента того или иного события. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai

Если у ФНС есть подозрения, что гражданин не уплачивает налоги, служба может запустить в отношении него проверку. www.banki.ru В рамках этой проверки ФНС получит от банка выписки об операциях клиента. www.banki.ru Анализ переводов с карты на карту — это лишь одно из направлений проверки наряду с изучением документов, опросами свидетелей и другими методами. www.banki.ru

Кроме того, контролем за текущими переводами занимается Росфинмониторинг, а уже от него данные при необходимости получает ФНС. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai