Как налоговая служба контролирует денежные поступления на карту?

Налоговая служба не контролирует абсолютно все денежные поступления на карту. www.finkont.ru Контроль за такими операциями осуществляют банки в рамках борьбы с мошенничеством и незаконным оборотом денежных средств. www.finkont.ru

ФНС может запросить у банков информацию о движении средств по счёту, если есть подозрения, что гражданин не уплачивает налоги. www.banki.ru Налоговая смотрит не на суммы, а на характер и регулярность поступлений. e-kontur.ru Она также учитывает, трудоустроен ли получатель, зарегистрирован ли он как ИП или самозанятый и платит ли налоги. e-kontur.ru

Некоторые ситуации, которые могут привлечь внимание налоговой:

• Регулярные крупные переводы от разных лиц без документов, подтверждающих их законность (договоры, расписки). xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai
• Получение оплаты за услуги или товары без чеков и договоров. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai
• Использование личной карты для бизнес-расчётов. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai
• Маскировка продаж под «подарки» или разовые переводы. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

Если налоговая заподозрит уклонение от уплаты налогов, она может запросить пояснения о происхождении поступлений. e-kontur.ru Нужно будет документально подтвердить, откуда и за что пришли деньги. e-kontur.ru Подойдут расписки, договоры дарения, чеки или другие бумаги, которые показывают, что средства не являются доходом. e-kontur.ru