Как налоговая служба борется с нелегальным бизнесом?

Налоговая служба борется с нелегальным бизнесом с помощью различных методов, среди которых:

• Мониторинг банковских переводов. reg.akbars.ru Банки обязаны сообщать в ФНС о клиентах, которые совершают сомнительные транзакции. reg.akbars.ru Также под подозрением те, у кого много переводов разным лицам или превышен среднестатистический оборот. reg.akbars.ru
• Жалобы покупателей или клиентов. reg.akbars.ru После жалоб к продавцам направляют проверяющих. alfabank.ru
• Жалобы конкурентов. alfabank.ru Они также провоцируют проверки. alfabank.ru
• Рейды по торговым точкам, рынкам, офисам, интернет-ресурсам. alfabank.ru
• Изучение совокупности признаков. alfabank.ru Сотрудники налоговой инспекции анализируют периодичность, количество и суммы сделок, общее время, в течение которого они проводились, количество, площадь и характер используемого имущества и другие фактические обстоятельства. alfabank.ru

За незаконную бизнес-деятельность законодательством предусмотрено три вида ответственности: административная, уголовная, налоговая. alfabank.ru