Как можно подтвердить, что денежные переводы не являются нелегальным доходом?

Чтобы подтвердить, что денежные переводы не являются нелегальным доходом, нужно предоставить документы, подтверждающие законность средств. kotelnikovo.money-mentor.ru www.mbk.ru

Нет точного списка таких документов, каждое кредитно-финансовое учреждение вправе требовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru Некоторые из возможных подтверждений:

• Договоры купли-продажи, дарения, займа или кредита. kotelnikovo.money-mentor.ru www.mbk.ru
• Справка 2-НДФЛ. kotelnikovo.money-mentor.ru www.mbk.ru Её можно оформить у работодателя или на «Госуслугах» и хранить в отдельной папке, чтобы подтвердить происхождение накоплений за 5–10 лет. www.mbk.ru
• Выписки из другого банка, если средства были переведены со счёта, открытого в другой организации. www.mbk.ru

Если документов нет, можно составить письменное объяснение, откуда поступили деньги. kotelnikovo.money-mentor.ru Важно предоставить достоверные данные, так как обман может привести к отказу банка от сотрудничества. kotelnikovo.money-mentor.ru

Чтобы снизить риск блокировки счёта, рекомендуется корректно проводить операции со счетами ИП и юрлиц, указывать назначения платежей в адрес физлиц, проверять контрагентов. skillbox.ru