Оценить уровень риска компании по ИНН можно с помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка. 12 Для этого нужно: 1

1. Зайти на сайт Центробанка. 1
2. Открыть меню в левом верхнем углу страницы, выбрать раздел «Противодействие отмыванию денег и валютный контроль». 1
3. Далее нажать «Платформа „Знай своего клиента“» и «Проверить уровень риска» или зайти в сервис по прямой ссылке. 1
4. В строку поиска ввести ИНН юрлица или ИП. 1
5. Заполнить строку «Инициатора запроса» и поле «Цель запроса» (это не обязательно — сервис выдаст результат и без этой информации). 1
6. Нажать чек-бокс в поле «Я не робот» и ввести слова с картинки. 1
7. После проверки нажать кнопку «Получить данные». 1 Сервис покажет, относится ли компания или ИП с заданным ИНН к группе высокого риска. 1

Также проверить уровень риска компании по ИНН можно с помощью сервисов, например:

• «Генеральный Директор Контрагенты». 3 Для этого нужно активировать доступ, ввести ИНН организации в поисковой строке и кликнуть на нужную организацию, чтобы перейти в карточку контрагента. 3
• «Главбух Контрагенты». 5 Сервис позволяет проверить, к какой группе налогового риска относится компания или контрагенты по ИНН: высокий, средний или низкий. 5