Как можно оценить уровень риска компании по ИНН?

Оценить уровень риска компании по ИНН можно с помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка. focus.kontur.ru cbr.ru Для этого нужно: focus.kontur.ru

1. Зайти на сайт Центробанка. focus.kontur.ru
2. Открыть меню в левом верхнем углу страницы, выбрать раздел «Противодействие отмыванию денег и валютный контроль». focus.kontur.ru
3. Далее нажать «Платформа „Знай своего клиента“» и «Проверить уровень риска» или зайти в сервис по прямой ссылке. focus.kontur.ru
4. В строку поиска ввести ИНН юрлица или ИП. focus.kontur.ru
5. Заполнить строку «Инициатора запроса» и поле «Цель запроса» (это не обязательно — сервис выдаст результат и без этой информации). focus.kontur.ru
6. Нажать чек-бокс в поле «Я не робот» и ввести слова с картинки. focus.kontur.ru
7. После проверки нажать кнопку «Получить данные». focus.kontur.ru Сервис покажет, относится ли компания или ИП с заданным ИНН к группе высокого риска. focus.kontur.ru

Также проверить уровень риска компании по ИНН можно с помощью сервисов, например:

• «Генеральный Директор Контрагенты». www.business.ru Для этого нужно активировать доступ, ввести ИНН организации в поисковой строке и кликнуть на нужную организацию, чтобы перейти в карточку контрагента. www.business.ru
• «Главбух Контрагенты». www.buhsoft.ru Сервис позволяет проверить, к какой группе налогового риска относится компания или контрагенты по ИНН: высокий, средний или низкий. www.buhsoft.ru