Как можно использовать данные из налоговой службы для проверки контрагентов?

Некоторые способы использовать данные из налоговой службы для проверки контрагентов:

1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. www.vbr.ru Это позволит проверить точное наименование компании или ФИО предпринимателя, юридический адрес, дату регистрации бизнеса, сведения о лицензиях и уполномоченных лицах, изменения в реестре (например, смену адреса или реорганизацию). www.vbr.ru Для запроса нужно войти в специальный сервис налоговой службы, ввести известные данные: ИНН, ОГРН (ОГРНИП), название, ФИО ИП, и нажать «Получить выписку». www.vbr.ru
2. Проверить наличие долгов по налогам и отчётности. www.vbr.ru Для этого можно воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. www.vbr.ru Нужно выбрать статус контрагента (ИП, юрлицо), ввести известные данные: ИНН, ФИО, наименование компании, ОГРН или ОГРНИП. www.vbr.ru После завершения поиска найти нужную компанию или ИП и выбрать вариант действий в строке справа: «Скачать выписку» или «Получить копии учредительных документов». www.vbr.ru
3. Проверить налоговую нагрузку. www.vbr.ru Для этого нужно войти в сервис «Налоговый калькулятор», указать налоговый период, выбрать масштаб компании, тип деятельности, регион. www.vbr.ru В колонку справа внести фактические показатели компании: налог на прибыль, НДС, сумму доходов. www.vbr.ru Эту информацию можно получить в сервисе «Прозрачный бизнес» в разделе с бухгалтерской и финансовой отчётностью. www.vbr.ru Затем нажать «Рассчитать фактические показатели». www.vbr.ru В идеале налоговая нагрузка будущего партнёра должна соответствовать масштабу предприятия, виду деятельности компании в среднем по отрасли. www.vbr.ru
4. Проверить финансовое состояние контрагента. www.vbr.ru Для этого нужно открыть информационный ресурс БФО на сайте налоговой. www.vbr.ru Затем указать любые известные данные компании: адрес, наименование, ИНН, ОГРН. www.vbr.ru Кроме основных данных (адреса, кодов ОКВЭД, ОКПО, формы собственности и др.), появятся столбцы с бухгалтерским балансом, отчётом о финансовых результатах, целевом использовании денег, изменениях капитала, движении денежных средств. www.vbr.ru Это поможет оценить финансовую устойчивость партнёра, понять, платёжеспособен ли он. www.vbr.ru

Также для проверки контрагентов можно использовать и другие ресурсы, например:

• Банк данных исполнительных производств. www.nalog.gov.ru С его помощью можно проверить наличие непогашенных задолженностей по исполнительным листам. www.nalog.gov.ru
• Картотека арбитражных дел. www.nalog.gov.ru С её помощью можно проверить наличие судебных споров, в которых участвует контрагент. www.nalog.gov.ru
• Сайт Федеральной нотариальной палаты. www.nalog.gov.ru На нём можно проверить актуальность нотариальной доверенности, на основании которой представитель контрагента собирается подписывать договор. www.nalog.gov.ru
• Реестр лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование). www.nalog.gov.ru С его помощью можно проверить наличие у контрагента необходимой лицензии. www.nalog.gov.ru
• Сайт ГУ по вопросам миграции МВД России. www.nalog.gov.ru На нём можно проверить действительность российского паспорта лица, подписывающего договор. www.nalog.gov.ru

Помимо получения сведений из открытых источников, можно запросить необходимые сведения у контрагента, в том числе информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица». www.nalog.gov.ru