Роль бенефициаров в современном бизнесе меняется в сторону повышения прозрачности и ужесточения требований к раскрытию информации о них. 14

Это связано с глобальными усилиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 4 Многие страны внедряют строгие правила и нормы, касающиеся бенефициарных владельцев. 1

Некоторые изменения:

• Компании обязаны идентифицировать своих бенефициарных владельцев, обновлять и хранить информацию о них не менее 5 лет, предоставлять данные по запросу уполномоченных органов. 4
• Многие иностранные банки и платёжные системы требуют от компаний предоставлять информацию о бенефициарах при открытии банковских счетов или проведении финансовых операций. 1
• Попытки скрывать истинных бенефициарных владельцев становятся всё более рискованными и менее успешными из-за ужесточения мер контроля. 1

В апреле 2025 года ЦБ усилил контроль за выявлением бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц. 3

Таким образом, роль бенефициаров в современном бизнесе связана с необходимостью соблюдения международных стандартов и требований законодательства, что влияет на прозрачность корпоративной структуры и деятельность компаний. 14