Как криптовалютные биржи отслеживают операции по криптовалютам?

Криптовалютные биржи отслеживают операции по криптовалютам с помощью различных методов, среди которых:

• Прозрачность блокчейна. vc.ru Блокчейн — это открытая книга, где видны все транзакции. vc.ru Аналитические платформы, такие как Chainalysis, Elliptic и другие, анализируют блокчейны, выявляют связи между адресами и связывают их с личными данными через биржи и другие сервисы. nsn.fm
• Алгоритмы кластеризации. vc.ru Даже если средства раскиданы по множеству адресов, алгоритмы находят общие признаки — время переводов, суммы, шаблоны. vc.ru
• История монет. vc.ru Биржи могут отказаться обрабатывать монеты, которые связаны с кражами или «грязными» адресами. vc.ru Некоторые платформы присваивают активам оценку: чистые монеты — добро пожаловать, сомнительные — прощайте. vc.ru
• Криптомиксеры. vc.ru Это сервисы, которые смешивают средства разных пользователей, чтобы их было сложнее отследить. vc.ru Аналитики находят связи между входами и выходами миксеров. vc.ru Например, если сумма и время переводов совпадают, это вызывает подозрения. vc.ru
• Верификация и мониторинг. vc.ru Биржи требуют от пользователей подтвердить свою личность (KYC) и отслеживают все операции. vc.ru Если что-то кажется подозрительным, биржа может заморозить средства и запросить объяснения. vc.ru
• Глобальное сотрудничество. vc.ru Например, такие организации, как FATF, разрабатывают международные стандарты для бирж. vc.ru Одно из их правил — Travel Rule — требует, чтобы биржи делились информацией о транзакциях пользователей. vc.ru

Полностью анонимных криптовалют практически не осталось. nsn.fm Например, монеты с усиленными механизмами приватности, такие как Monero или Zcash, долгое время считались анонимными и защищёнными от анализа, но даже они становятся менее анонимными. nsn.fm