Как криптовалютные биржи определяют легитимность источников средств?

Криптовалютные биржи определяют легитимность источников средств с помощью процедур AML (Anti-Money Laundering). revbit.net Они включают в себя проверку личности пользователя и оценку источника средств, используемых для транзакций. revbit.net

Некоторые методы, которые используются для этого:

• Проверка источника средств. revbit.net Биржи проверяют происхождение передаваемых или продаваемых цифровых активов, особенно если речь идёт о крупных суммах. revbit.net Многие платформы требуют от пользователей предоставить доказательства дохода или владения криптовалютой, с которой они совершают транзакцию. revbit.net
• Постоянный мониторинг. revbit.net Биржи и криптоплатформы постоянно отслеживают действия пользователей, чтобы выявить подозрительные транзакции или поведение, которое может указывать на отмывание денег. revbit.net Это включает в себя выявление необычно крупных или частых транзакций, которые не соответствуют типичной деятельности пользователя. revbit.net
• Оценка рисков. revbit.net Платформы обычно присваивают пользователям профили риска на основе таких факторов, как местоположение, история транзакций и размер операций. revbit.net Пользователи с повышенным риском могут подвергаться более строгим проверкам или ограничивать свои транзакции. revbit.net
• Отчёты о подозрительной деятельности (SAR). revbit.net Если платформа обнаруживает подозрительную активность, по закону она обязана подать SAR (Suspicious Activity Report) в соответствующий финансовый орган. revbit.net Этот отчёт помогает правоохранительным органам расследовать и, возможно, предотвратить незаконную финансовую деятельность. revbit.net

Важно учитывать, что политики и требования к AML могут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой зарегистрирован криптосервис, и от внутренних правил сервиса. www.bestchange.ru