Как казначейство борется с незаконными финансовыми операциями?

Федеральное казначейство России борется с незаконными финансовыми операциями, в частности, выявляет и фиксирует операции, соответствующие критериям и признакам необычных сделок. normativ.kontur.ru

Некоторые методы, которые используются для этого:

• Оценка рисков. rulaws.ru Казначейство определяет факторы, которые подвергают сектор рискам легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. rulaws.ru
• Профилактические мероприятия. normativ.kontur.ru К ним относятся, например, анкетирование контролируемых лиц, информирование их о требованиях законодательства и актуальных рисках. normativ.kontur.ru
• Контрольные мероприятия. normativ.kontur.ru В зависимости от уровня риска несоблюдения требований законодательства проводятся различные проверки. normativ.kontur.ru
• Информирование Росфинмониторинга. normativ.kontur.ru Казначейство сообщает о подозрительных операциях, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путём. normativ.kontur.ru

Пример работы казначейства по борьбе с незаконными финансовыми операциями — ситуация, когда подрядчик завысил стоимость работ по государственному заказу, а казначейство заметило это и заморозило переводы для проведения проверки. secrets.tbank.ru