Федеральное казначейство России борется с незаконными финансовыми операциями, в частности, выявляет и фиксирует операции, соответствующие критериям и признакам необычных сделок. 2

Некоторые методы, которые используются для этого:

• Оценка рисков. 3 Казначейство определяет факторы, которые подвергают сектор рискам легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. 3
• Профилактические мероприятия. 2 К ним относятся, например, анкетирование контролируемых лиц, информирование их о требованиях законодательства и актуальных рисках. 2
• Контрольные мероприятия. 2 В зависимости от уровня риска несоблюдения требований законодательства проводятся различные проверки. 2
• Информирование Росфинмониторинга. 2 Казначейство сообщает о подозрительных операциях, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путём. 2

Пример работы казначейства по борьбе с незаконными финансовыми операциями — ситуация, когда подрядчик завысил стоимость работ по государственному заказу, а казначейство заметило это и заморозило переводы для проведения проверки. 4