Как изменения в банковском законодательстве влияют на прозрачность финансовых операций?

Некоторые изменения в банковском законодательстве, которые, по мнению экспертов, направлены на повышение прозрачности финансовых операций:

• Расширение круга организаций, которые обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. dzen.ru В первую очередь это касается криптовалютных платформ, а также ряда иных финансовых и технологических компаний, работающих в сфере платёжных услуг. dzen.ru
• Ужесточение требований к процедурам идентификации клиентов. dzen.ru Финансовые организации должны внедрить более жёсткие и детализированные методы проверки своих клиентов, а также подходы к анализу рисков. dzen.ru
• Усиление отчётности. dzen.ru Организации обязаны не только отслеживать и документировать все операции своих клиентов, но и предоставлять более подробные отчёты в Росфинмониторинг. dzen.ru
• Введение системы блокировки подозрительных операций в реальном времени. dzen.ru При выявлении подозрительной транзакции компании обязаны блокировать средства на счетах своих клиентов, а также незамедлительно сообщать о случившемся в Росфинмониторинг. dzen.ru

В перспективе такие правила призваны сделать финансовую систему чище и безопаснее, снизив объёмы теневой экономики и мошенничества. www.klerk.ru