Как избежать блокировки счета?

Чтобы избежать блокировки счёта, рекомендуется:

• В полном объёме и в установленный срок передавать банку необходимые документы и пояснения по поступающим запросам. www.banki.ru
• Проводить проверку контрагентов перед началом сотрудничества. www.banki.ru Можно воспользоваться электронными сервисами на сайте ФНС. www.banki.ru
• В случае изменения или расширения перечня видов деятельности своевременно вносить изменения в Единый реестр и уведомлять об этом обслуживающий банк. www.banki.ru
• Использовать безналичные расчёты. www.banki.ru
• Подробно расписывать назначение платежа. www.banki.ru Указывать не только реквизиты договора или счёта, но и подробное описание цели операции. journal.tinkoff.ru
• Заранее уведомлять обслуживающий банк о переводах на сумму свыше 600 тыс. рублей. www.banki.ru

Также для физических лиц, чтобы не попасть под подозрение и исключить блокировку счёта, рекомендуется избегать взаимодействия с «теневым» игорным бизнесом, нелегальными участниками финансового рынка, другими подозрительными контрагентами. journal.sovcombank.ru