Как искусственный интеллект помогает в борьбе с отмыванием денег в криптовалюте?

Искусственный интеллект (ИИ) помогает в борьбе с отмыванием денег в криптовалюте следующим образом:

• Отслеживает перемещения средств через блокчейн. dtf.ru Это позволяет выявлять подозрительные транзакции, что способствует борьбе с отмыванием денег и повышает доверие к криптовалютам как к прозрачным финансовым инструментам. dtf.ru
• Выявляет схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа. forklog.com ИИ обнаруживает как известные схемы легализации средств, так и новые шаблоны поведения. forklog.com
• Идентифицирует доходы от преступлений, депонированные на криптовалютной бирже, а также новые схемы транзакций по отмыванию денег и ранее неизвестные незаконные кошельки. www.tradingview.com

Например, блокчейн-аналитическая компания Elliptic разработала систему на основе ИИ, которая использует модель глубокого обучения, обученную на наборе данных из почти 200 миллионов транзакций. www.tradingview.com forklog.com