Искусственный интеллект (ИИ) помогает в борьбе с отмыванием денег в криптовалюте следующим образом:

• Отслеживает перемещения средств через блокчейн. 1 Это позволяет выявлять подозрительные транзакции, что способствует борьбе с отмыванием денег и повышает доверие к криптовалютам как к прозрачным финансовым инструментам. 1
• Выявляет схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа. 3 ИИ обнаруживает как известные схемы легализации средств, так и новые шаблоны поведения. 3
• Идентифицирует доходы от преступлений, депонированные на криптовалютной бирже, а также новые схемы транзакций по отмыванию денег и ранее неизвестные незаконные кошельки. 2

Например, блокчейн-аналитическая компания Elliptic разработала систему на основе ИИ, которая использует модель глубокого обучения, обученную на наборе данных из почти 200 миллионов транзакций. 23