Как индекс должной осмотрительности помогает выявлять однодневные компании?
Индекс должной осмотрительности (ИДО) помогает выявлять «фирмы-однодневки», оценивая вероятность такого статуса компании на основе комплекса имеющейся информации. 1
Для расчёта ИДО учитывают более 40 различных факторов, среди которых признаки «однодневности», активность в интернете, участие в госзакупках, наличие патентов, лицензий, судебных споров, задолженности по налогам, залогов и других. 2
Значение индекса варьируется от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций. 35
В зависимости от значения индекса даются рекомендации по работе с компанией: 1
- 1–40 — низкий риск, рекомендуется собрать дополнительную информацию; 1
- 41–70 — средний риск, рекомендуется сбор дополнительной информации; 1
- 71–99 — высокий риск, сбор дополнительной информации обязателен. 1
Использование ИДО позволяет компаниям принимать обоснованные решения при ведении бизнеса и сотрудничестве с новыми контрагентами, что помогает избежать возможных финансовых потерь и негативных последствий, связанных с недобросовестными партнёрами. 4
