Как ФНС узнает о банковских переводах без официальных документов?

ФНС не отслеживает банковские переводы в автоматическом режиме, если гражданин или компания не привлекли внимание налоговой. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai

Контроль за такими операциями осуществляют банки. www.banki.ru Они проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности. www.banki.ru Например, банк может признать сомнительной операцию, если физическое лицо совершает более 30 переводов в сутки, имеет более 10 получателей в день и более 50 в месяц, проводит операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов или совершает слишком быстрый перевод только что зачисленных на счёт средств. www.banki.ru

ФНС запрашивает у банков информацию об операциях клиента, только если есть подозрения, что человек или компания скрывает некоторые доходы и уклоняется от уплаты налогов. xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai www.banki.ru

Узнать об этом налоговая может, например, по сайтам объявлений, от соседей или коммунальщиков (в случае со сдачей квартиры). www.banki.ru