Финансовый контроль помогает предотвращать экономические преступления следующим образом:

• Выявляет правонарушения и виновных лиц в процессе контрольной деятельности. 1 Это происходит при обнаружении следов преступлений в учётных документах организаций. 2
• Позволяет определить сферу и источники отмывания доходов, полученных преступным путём. 3 Для этого нужно правильно и вовремя оценить сомнительные операции. 3
• Даёт возможность выработать меры по устранению выявленных отклонений и недопущению их в будущем. 1 По результатам контроля принимаются правовые акты с рекомендациями по устранению условий, способствующих правонарушениям. 1
• Даёт возможность работникам банков отслеживать характер сделки и вовремя среагировать на неправомерную попытку транзакции. 3 Например, если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. 3