Как финансовый контроль помогает предотвращать экономические преступления?

Финансовый контроль помогает предотвращать экономические преступления следующим образом:

• Выявляет правонарушения и виновных лиц в процессе контрольной деятельности. cyberleninka.ru Это происходит при обнаружении следов преступлений в учётных документах организаций. moluch.ru
• Позволяет определить сферу и источники отмывания доходов, полученных преступным путём. e.student-glavbukh.ru Для этого нужно правильно и вовремя оценить сомнительные операции. e.student-glavbukh.ru
• Даёт возможность выработать меры по устранению выявленных отклонений и недопущению их в будущем. cyberleninka.ru По результатам контроля принимаются правовые акты с рекомендациями по устранению условий, способствующих правонарушениям. cyberleninka.ru
• Даёт возможность работникам банков отслеживать характер сделки и вовремя среагировать на неправомерную попытку транзакции. e.student-glavbukh.ru Например, если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. e.student-glavbukh.ru