Как Центральный банк России регулирует валютные операции между резидентами и нерезидентами?

Центральный банк России регулирует валютные операции между резидентами и нерезидентами в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О валютном регулировании и валютном контроле». www.klerk.ru

Некоторые аспекты регулирования:

• Установление единых форм учёта и отчётности по валютным операциям, порядка и сроков их представления. legalacts.ru normativ.kontur.ru Также Центробанк готовит и публикует статистическую информацию по валютным операциям. legalacts.ru
• Возможность введения ограничений на отдельные виды валютных операций, например связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав. legalacts.ru Такие меры принимаются для обеспечения стабильности финансового рынка РФ. legalacts.ru
• Контроль за соблюдением требований при проведении сделок с наличной иностранной валютой. nalog-nalog.ru В частности, Центробанк требует проводить обязательную идентификацию личности, покупающей или продающей иностранную валюту. nalog-nalog.ru
• Определение операций, которые подлежат валютному контролю. www.klerk.ru К ним относятся, например, расчётные операции между резидентами РФ и нерезидентами в рублях или в валюте, расчёты между резидентами в валюте, расчёты российскими деньгами между нерезидентами. www.klerk.ru

Корректность операций с валютой отслеживают банки, которым делегированы функции агентов валютного контроля. www.klerk.ru Они руководствуются инструкциями Центрального банка и положениями 173-ФЗ. www.klerk.ru