Как бороться с незаконным обналичиванием денег в современном бизнесе?

Для борьбы с незаконным обналичиванием денег в современном бизнесе государство использует различные структуры и методы: journal.sovcombank.ru tatsotsbank.ru

• Налоговая служба проверяет сомнительные движения на счетах фирмы, проверяет документы при регистрации компаний, ведёт списки «адресов массовой регистрации» и ликвидирует компании без контакта по официальному адресу. www.1cbit.ru tatsotsbank.ru
• Полиция расследует схемы обнала через отдел по борьбе с экономическими преступлениями, раскрывает преступные группы. www.1cbit.ru tatsotsbank.ru
• Банки контролируют счета клиентов, блокируют подозрительные операции, устанавливают высокие комиссии на снятие наличных. www.1cbit.ru tatsotsbank.ru Если сам банк подозревается в сомнительных операциях, Центробанк быстро применяет меры в отношении банка, вплоть до отзыва лицензии. tatsotsbank.ru
• Роструд контролирует зарплаты сотрудников, подозрительно низкий доход специалиста на хорошей должности даёт повод инспектору заподозрить фирму в использовании серой зарплаты. journal.sovcombank.ru

Чтобы защититься от подозрений в обнале, бизнесу рекомендуется вести бизнес прозрачно, готовить документы для подтверждения экономического смысла операций и проверять контрагентов всеми доступными способами. www.1cbit.ru