Для безопасного совершения международных переводов через разные банковские системы рекомендуется:

• Обратиться к своему банку или финансовому консультанту. 3 Они помогут получить детальную информацию о доступных вариантах и условиях перевода. 3
• Учитывать законы и регулирования международных финансовых транзакций. 3 Это поможет избежать непредвиденных проблем. 3
• Изучить условия выбранного сервиса. 1 Стоит обратить внимание на наличие отделений и партнёров (если планируется отправлять наличные), отзывы других пользователей, размер комиссии и курс перевода. 1
• Учитывать правила compliance-контроля. 1 Они направлены на недопущение использования платёжного сервиса в незаконных целях. 1 Например, банк может запрашивать дополнительную информацию, такую как паспорт или источник денег. 1
• При переводе денег на иностранный счёт уведомить об этом налоговую. 1 Сделать это нужно в течение 30 дней после открытия счёта. 1

Также стоит учитывать, что при использовании альтернативных способов для денежных переводов за границу могут потребовать документы, подтверждающие источник происхождения средств. 5 Если не доказать, что деньги заработаны честным путём, то транзакцию заморозят на неопределённый срок или вообще откажут в переводе. 5