Безналичный денежный оборот способствует контролю за финансовыми операциями следующим образом:

• Усиливает контроль со стороны государства за денежными потоками и исполнением обязательств. 1
• Позволяет выявлять сомнительные операции. 3 К ним относятся сделки, которые имеют необычный характер, не имеют явного экономического смысла, законность целей которых неочевидна. 3 Например, такие операции могут проводиться для вывода капитала из страны, обналичивания денежных средств, ухода от налогообложения, легализации теневых доходов и для реализации других незаконных целей. 3
• Даёт возможность банкам отслеживать операции по счетам своих клиентов. 3 Для этого работники кредитной организации наделены широкими полномочиями: они могут осуществлять постоянный мониторинг и анализ операций клиентов, получать от них сведения, приостанавливать операции с денежными средствами, сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг и так далее. 3