Как безналичный денежный оборот способствует контролю за финансовыми операциями?

Безналичный денежный оборот способствует контролю за финансовыми операциями следующим образом:

• Усиливает контроль со стороны государства за денежными потоками и исполнением обязательств. elib.gsu.by
• Позволяет выявлять сомнительные операции. www.banki.ru К ним относятся сделки, которые имеют необычный характер, не имеют явного экономического смысла, законность целей которых неочевидна. www.banki.ru Например, такие операции могут проводиться для вывода капитала из страны, обналичивания денежных средств, ухода от налогообложения, легализации теневых доходов и для реализации других незаконных целей. www.banki.ru
• Даёт возможность банкам отслеживать операции по счетам своих клиентов. www.banki.ru Для этого работники кредитной организации наделены широкими полномочиями: они могут осуществлять постоянный мониторинг и анализ операций клиентов, получать от них сведения, приостанавливать операции с денежными средствами, сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг и так далее. www.banki.ru