Для защиты интересов в международных финансовых операциях бенефициары могут предпринять следующие шаги:

• Собрать документы, подтверждающие право владеть и распоряжаться долей в компании. 5 К ним относятся выписка из ЕГРЮЛ, решение об избрании единого исполнительного органа, документы, подтверждающие право собственности на долю в уставном капитале (например, решение о создании юрлица, договор купли-продажи). 5
• Предоставлять информацию о себе по запросу государства. 5 Компания обязана раз в год актуализировать данные о своих бенефициарных владельцах и предоставлять их по требованию уполномоченных органов (например, налоговой или Росфинмониторинга). 5
• Обращаться в суд для защиты своих интересов. 2 Законодательство предоставляет бенефициару право защищать активы и доходы в судебном порядке. 1

Для получения более подробной консультации по защите интересов в международных финансовых операциях рекомендуется обратиться к юристу.