Как бенефициары могут защитить свои интересы в международных финансовых операциях?

Для защиты интересов в международных финансовых операциях бенефициары могут предпринять следующие шаги:

• Собрать документы, подтверждающие право владеть и распоряжаться долей в компании. www.raiffeisen.ru К ним относятся выписка из ЕГРЮЛ, решение об избрании единого исполнительного органа, документы, подтверждающие право собственности на долю в уставном капитале (например, решение о создании юрлица, договор купли-продажи). www.raiffeisen.ru
• Предоставлять информацию о себе по запросу государства. www.raiffeisen.ru Компания обязана раз в год актуализировать данные о своих бенефициарных владельцах и предоставлять их по требованию уполномоченных органов (например, налоговой или Росфинмониторинга). www.raiffeisen.ru
• Обращаться в суд для защиты своих интересов. alt-nn.ru Законодательство предоставляет бенефициару право защищать активы и доходы в судебном порядке. rb.ru

Для получения более подробной консультации по защите интересов в международных финансовых операциях рекомендуется обратиться к юристу.