Банки защищают свои интересы при снятии крупных сумм наличных, проверяя законность операций. 1 Это предусмотрено законом №115-ФЗ, за соблюдением которого следят Центробанк и Росфинмониторинг. 1

Например, если клиент хочет снять крупную сумму наличными сразу после крупного зачисления на счёт, это может показаться подозрительной операцией. 1 В таком случае банк обязан проверить законность операции. 1 Для этого клиент показывает документы специальной службе в банке, и если всё в порядке, к нему больше не будет вопросов. 1

Также банки устанавливают лимиты на снятие наличных. 4 Размер лимита зависит от финансовой организации и от вида карты. 4 Такие меры помогают защитить от мошенников: если клиент потеряет карту и не успеет её вовремя заблокировать, злоумышленники не смогут снять с неё внушительную сумму. 4