Банки участвуют в процессе валютного контроля в России, выполняя функции агентов валютного контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ и инструкциями органов валютного контроля. 2

Некоторые способы участия банков:

• Предварительный контроль. 15 Банк проверяет юридическую составляющую контракта на экспорт или импорт продукции или сырья, когда участник внешнеэкономической деятельности предоставляет его для проверки. 1
• Текущий контроль. 15 Осуществляется во время проведения экспортных или импортных операций. 1 Банк проверяет, вовремя ли участники предоставили копии грузовых таможенных деклараций. 1
• Последующий контроль. 15 После совершения денежных операций банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены. 1

Кроме того, банки предоставляют документы и информацию о валютных операциях в Банк России, таможенные и налоговые органы. 4