Как банки участвуют в процессе валютного контроля в России?

Банки участвуют в процессе валютного контроля в России, выполняя функции агентов валютного контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ и инструкциями органов валютного контроля. maritimebank.com

Некоторые способы участия банков:

• Предварительный контроль. alfabank.ru www.finam.ru Банк проверяет юридическую составляющую контракта на экспорт или импорт продукции или сырья, когда участник внешнеэкономической деятельности предоставляет его для проверки. alfabank.ru
• Текущий контроль. alfabank.ru www.finam.ru Осуществляется во время проведения экспортных или импортных операций. alfabank.ru Банк проверяет, вовремя ли участники предоставили копии грузовых таможенных деклараций. alfabank.ru
• Последующий контроль. alfabank.ru www.finam.ru После совершения денежных операций банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены. alfabank.ru

Кроме того, банки предоставляют документы и информацию о валютных операциях в Банк России, таможенные и налоговые органы. expobank.ru