Как банки используют коэффициент налоговой нагрузки для оценки деятельности компании?

Банки используют коэффициент налоговой нагрузки для оценки деятельности компании, чтобы определить признаки отмывания денег и других сомнительных операций. t-j.ru Если клиент платит налоги в незначительных размерах по сравнению с оборотом его бизнеса, это может быть признаком транзитных операций, которые не имеют реальной деловой цели или служат для обналичивания денег. t-j.ru

Банки считают налоговую нагрузку как процент уплаченных налогов от дебетового оборота по счёту клиента. t-j.ru Полученный показатель сравнивают со средними значениями по данным налоговой инспекции. www.klerk.ru Низким считается показатель от 0,9% и меньше. www.klerk.ru При этом каждый банк имеет право установить и более высокий предел. www.klerk.ru

Если налоговая нагрузка слишком низкая, банк может:

• запросить сведения о сделках клиента и подтверждающие документы — договоры, акты, накладные; t-j.ru
• на время проверки заблокировать расходные операции по счёту. t-j.ru

Пользователь

Время добавления