How does the sharing of information between authorities and banks work?

Обмен информацией между властями и банками может происходить по разным каналам, включая устные (встречи, звонки) и письменные формы общения (официальные письма, обмен отчётами и т. д.). cfrr.worldbank.org

Некоторые ситуации, в которых может происходить такой обмен:

• С согласия клиента. invezz.com Банк может раскрыть информацию, если клиент явно разрешил делиться своими данными с определёнными третьими сторонами. invezz.com
• По требованию закона. invezz.com Банки могут быть вынуждены раскрывать информацию, например, в случаях уголовных расследований, требований по борьбе с отмыванием денег или для соблюдения налоговых обязательств. invezz.com
• В интересах общественности. invezz.com В некоторых ситуациях раскрытие информации может быть оправдано общественными интересами, например, для предотвращения мошенничества или защиты целостности финансовой системы. invezz.com

Обмен информацией между банками и властями важен, в частности, для предотвращения мошенничества. www.researchgate.net Например, это позволяет создавать базы данных о повторяющихся мошенниках и отслеживать возможные источники или причины мошенничества. www.researchgate.net