FATF monitors and reports on global financial crimes through a process of mutual evaluation. 1 Он помогает определить, насколько страны-участницы выполняют стандарты организации. 15

Если страна не делает достаточно для предотвращения финансовых преступлений и борьбы с финансированием терроризма, её могут включить в «серый список» FATF. 24 Если проблемы не решаются, страна попадает в «чёрный список». 24

В «сером списке» FATF указывает на недостатки в борьбе с отмыванием денег. 4 Страна должна устранить их в согласованные сроки, а FATF будет контролировать прогресс. 4

В «чёрном списке» FATF отмечает серьёзные стратегические недостатки в борьбе с финансовыми преступлениями. 4 Организация идентифицирует такую страну как высокорисковую и сообщает другим странам, что с ней нужно быть более осторожным при финансовых операциях. 4 В самых серьёзных случаях FATF может попросить другие страны принять контрмеры, чтобы защитить свою экономику от финансовых преступлений, которые могут возникать в чёрной стране. 4