Для чего нужна информация о цепочке собственников и бенефициаров?

Информация о цепочке собственников и бенефициарах нужна для обеспечения прозрачности и честности в бизнесе. 1 Некоторые ситуации, в которых такие сведения необходимы:

• Снижение риска незаконной деятельности. 1 Прозрачность бенефициарной структуры позволяет предотвращать ситуации, когда активы используются для финансирования преступной деятельности, коррупции или террористических операций. 1
• Соблюдение законодательных норм. 1 В большинстве стран закон требует раскрывать информацию о конечных бенефициарах для контроля налогов и предотвращения незаконных действий. 1
• Поддержка доверия инвесторов и партнёров. 1 Инвесторы хотят быть уверенными, что все процессы внутри компании контролируются законно и прозрачно. 1
• Заключение государственных контрактов. 4 Раскрытие цепочки собственников, в том числе и бенефициаров, требуется, чтобы избежать коррупционных рисков, в частности, аффилированности и конфликта интересов контрагентов. 4
• Оценка репутации фирмы. 5 Финансовые учреждения, предоставляющие кредиты, запрашивают информацию о бенефициарах, чтобы оценить репутацию фирмы и проанализировать риски кредитования. 5