Валютный контроль — это проверка денежных операций, которую проводят участники внешнеэкономической деятельности, на соответствие законодательству России. 2 Такая проверка позволяет отслеживать нелегальные операции. 2

К валютным операциям или сделкам относятся любые денежные расчёты с иностранными гражданами и компаниями. 2 Операции могут проходить как в иностранной валюте, так и в российских рублях. 2

Цель валютного контроля — убедиться, что бизнес не отмывает деньги, не работает с мошенниками и не продаёт запрещённые товары. 5

Правила контроля регулирует закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 5 Сделки проверяют несколько организаций: сначала — банк, через который проходит оплата, затем к проверке может подключиться налоговая, таможня и Банк России. 5