Что такое индикатор риска в Альфа-Банке?

«Индикатор риска» в «Альфа-Банке» — это сервис, который анализирует операции на рублёвых счетах компании и проверяет, чтобы её деятельность соответствовала требованиям Банка России и 115-ФЗ. alfabank.ru

Сервис анализирует операции компании по 7 показателям: alfabank.ru

1. Доля налоговых платежей. alfabank.ru
2. Доля хозяйственных платежей. alfabank.ru
3. Соотношение операций с НДС и без НДС. alfabank.ru
4. Снятие наличных. alfabank.ru
5. Переводы на счета физических лиц. alfabank.ru
6. Остаток по счёту. alfabank.ru
7. Репутационные риски. alfabank.ru

Индикатор риска представлен в виде цветового индикатора, который показывает уровень риска по каждому из критериев 115-ФЗ. alfabank.ru Если уровень риска «красный», у компании есть время изменить показатели до «зелёного» уровня на основе подсказок системы. alfabank.ru

Сервис может учитывать операции по счетам в разных банках. vc.ru