Финансовый мониторинг — это контроль и надзор за финансовыми операциями и денежными потоками клиентов, в том числе компаний и бизнесменов. 4

Проводится с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 2

В России за это отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 24 Банки сообщают ей о сомнительных операциях своих клиентов. 4

Также финансовый мониторинг может быть частью деятельности любого предприятия или организации. 5 Он позволяет контролировать финансовое состояние компании, выявить имеющиеся риски, возможные провалы в решениях и бизнес-процессах и принять превентивные или реактивные меры. 5