Что представляет собой методология проверки благонадежности компаний в Казахстане?

Методология проверки благонадёжности компаний в Казахстане включает несколько этапов: jusan.kz

1. Сбор базовых данных. jusan.kz bank.kz Нужно выяснить, кто является учредителем, когда была образована компания, какими видами деятельности занимается. bank.kz Важно проверить недавно зарегистрированные компании тщательнее. jusan.kz
2. Изучение финансовых показателей. jusan.kz www.bcc.kz Нужно оценить доходы, прибыль, наличие кредиторской задолженности. jusan.kz Также важно узнать, не находится ли компания на стадии банкротства. jusan.kz
3. Проверка юридической чистоты. bank.kz www.bcc.kz Нужно выяснить, нет ли на поставщике неоплаченных кредитов или иных задолженностей, не ведётся ли дело о банкротстве или иные судебные разбирательства. bank.kz
4. Оценка репутации. jusan.kz www.bcc.kz Нужно изучить отзывы о компании, если есть возможность, пообщаться с клиентами потенциального партнёра лично. www.bcc.kz

С 2024 года в Казахстане стала обязательной проверка контрагента по БИН через единый реестр. finproverka.kz Проводится за 10 дней до подписания договора. finproverka.kz Цель проверки — убедиться, что потенциальный бизнес-партнёр или поставщик соответствует требованиям законодательства. finproverka.kz

Для проверки можно использовать государственные и коммерческие сервисы: finproverka.kz

• Государственные порталы: finproverka.kz
• «Судебный кабинет». finproverka.kz www.bcc.kz Здесь собраны данные о судебных делах с 2009 года. finproverka.kz www.bcc.kz
• «Единый реестр должников». finproverka.kz www.bcc.kz Предоставляет информацию о налоговых задолженностях компании или ИП. finproverka.kz
• Egov. finproverka.kz www.bcc.kz С его помощью можно проверить, существует ли контрагент как юридическое лицо, узнать о его регистрации и учредителях, а также получить другие данные. finproverka.kz
• Специализированные коммерческие сервисы: finproverka.kz
• «Легат» (Legat). finproverka.kz Предоставляет информацию о руководстве компании, её финансовом положении, участии в государственных закупках, а также судебной истории. finproverka.kz
• «Контур Фокус» (Kontur Focus). finproverka.kz Сервис предоставляет возможность получить детализированные отчёты о потенциальных партнёрах. finproverka.kz Включает сведения о долгах, арбитражных делах, налоговых нарушениях и государственной регистрации. finproverka.kz
• «Селдон Базис» (Seldon Basis). finproverka.kz С помощью данного сервиса можно проверить контрагента по БИН, ИНН и другим идентификаторам. finproverka.kz Предоставляет данные о финансовой устойчивости компании, лицензиях, о судебных разбирательствах и других аспектах ведения бизнеса. finproverka.kz