Что представляет собой методология проверки благонадежности компаний в Казахстане?

Методология проверки благонадёжности компаний в Казахстане включает несколько этапов: 1

1. Сбор базовых данных. 14 Нужно выяснить, кто является учредителем, когда была образована компания, какими видами деятельности занимается. 4 Важно проверить недавно зарегистрированные компании тщательнее. 1
2. Изучение финансовых показателей. 15 Нужно оценить доходы, прибыль, наличие кредиторской задолженности. 1 Также важно узнать, не находится ли компания на стадии банкротства. 1
3. Проверка юридической чистоты. 45 Нужно выяснить, нет ли на поставщике неоплаченных кредитов или иных задолженностей, не ведётся ли дело о банкротстве или иные судебные разбирательства. 4
4. Оценка репутации. 15 Нужно изучить отзывы о компании, если есть возможность, пообщаться с клиентами потенциального партнёра лично. 5

С 2024 года в Казахстане стала обязательной проверка контрагента по БИН через единый реестр. 3 Проводится за 10 дней до подписания договора. 3 Цель проверки — убедиться, что потенциальный бизнес-партнёр или поставщик соответствует требованиям законодательства. 3

Для проверки можно использовать государственные и коммерческие сервисы: 3

• Государственные порталы: 3
• «Судебный кабинет». 35 Здесь собраны данные о судебных делах с 2009 года. 35
• «Единый реестр должников». 35 Предоставляет информацию о налоговых задолженностях компании или ИП. 3
• Egov. 35 С его помощью можно проверить, существует ли контрагент как юридическое лицо, узнать о его регистрации и учредителях, а также получить другие данные. 3
• Специализированные коммерческие сервисы: 3
• «Легат» (Legat). 3 Предоставляет информацию о руководстве компании, её финансовом положении, участии в государственных закупках, а также судебной истории. 3
• «Контур Фокус» (Kontur Focus). 3 Сервис предоставляет возможность получить детализированные отчёты о потенциальных партнёрах. 3 Включает сведения о долгах, арбитражных делах, налоговых нарушениях и государственной регистрации. 3
• «Селдон Базис» (Seldon Basis). 3 С помощью данного сервиса можно проверить контрагента по БИН, ИНН и другим идентификаторам. 3 Предоставляет данные о финансовой устойчивости компании, лицензиях, о судебных разбирательствах и других аспектах ведения бизнеса. 3