Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Что означает передача информации о переводах между физлицами в налоговую службу?
Вопрос для Поиска с Алисой
25 июня

Что означает передача информации о переводах между физлицами в налоговую службу?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Передача информации о переводах между физическими лицами в налоговую службу позволяет осуществлять налоговый контроль, особенно при проведении проверок, взыскании задолженности или в рамках налогового мониторинга. www.klerk.ru

Контроль за переводами осуществляется только в случае проверок или подозрения на уклонение от уплаты налогов. www.klerk.ru Обычные переводы между физлицами не облагаются налогом, если не являются получением дохода. www.klerk.ru

Некоторые ситуации, когда ФНС может заинтересоваться переводами между частными лицами:

  • Крупные суммы. kgd.ru ФНС обращает внимание на подозрительно большие переводы, особенно если они регулярные. kgd.ru
  • Переводы от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Если деньги приходят от ИП или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов или вывод средств. kgd.ru
  • Подозрительная активность по счёту. kgd.ru Даже если сумма перевода небольшая, ФНС может проверить операцию, если у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы, деньги быстро снимаются или переводятся дальше, переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
  • Жалобы или данные из других проверок. kgd.ru Налоговая может начать проверку, если поступил «донос» или в рамках другой проверки (например, у ИП или компании) обнаружились подозрительные переводы физлицу. kgd.ru
  • Переводы из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Jul 28 2025 17:04:21 GMT+0300 (Moscow Standard Time)