Некоторые факторы, которые определяют надёжность бизнеса по ИНН:

• Регистрация в качестве налогоплательщика. 3 Если регистрации нет, это повод насторожиться и воздержаться от заключения договора. 3 Контрагент, не зарегистрированный в ФНС, фактически работает незаконно. 3
• Адрес регистрации. 3 Важно убедиться, что адрес компании достоверный и не является массовым. 1 Массовый адрес — это адрес, который организации покупают для регистрации, в результате чего по нему де-юре могут быть расположены десятки и даже тысячи компаний, а на самом деле нет ни одной из них. 1
• Банкротство. 14 Нужно проверить, не находится ли компания на любом из этапов банкротства. 1
• Судебные дела. 2 Следует изучить информацию о наличии в отношении компании судебных дел. 2
• Финансовая отчётность. 2 Нужно посмотреть, что показывает бухгалтерская отчётность контрагента. 2 Если она показывает рост прибыли, то это хороший знак. 2 Если же прибыль, наоборот, падает, то это говорит о финансовых трудностях контрагента. 2
• Лицензия. 25 Если контрагент осуществляет деятельность, которая требует наличия лицензии, то необходимо проверить, есть ли она у него. 2

Для проверки надёжности бизнеса по ИНН можно использовать, например, сервис «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой или картотеку арбитражных дел на сайте Верховного арбитражного суда. 5