Несколько вещей, которые стоит знать нерезидентам, планирующим открывать корпоративные счета в ОАЭ:

• Основное требование — иметь карточку резидента ОАЭ (Emirates ID (EID)). 4 Банки обычно не открывают счёт нерезидентам. 4
• Для открытия счёта понадобится предоставить всю информацию об акционерах и бенефициарах. 4 Помимо копий паспортов, подтверждения адреса проживания и резюме, обязательно запрашивают банковские выписки за последние 6 месяцев. 4 На них должны быть видны зачисления от заявленного в CV вида деятельности. 4 Так в ОАЭ проверяют источники дохода бенефициаров. 4
• Заявление на открытие счёта подаётся лично. 4 Менеджер должен явиться на встречу с банкиром лично и подписать банковские формы в его присутствии. 4
• У компании должен быть бизнес-план. 4 Чтобы пройти процедуру комплаенса при открытии корпоративного счёта, важно предоставить банку понятный бизнес-план компании. 4 В нём должна быть подробно описана ожидаемая деятельность, контрагенты, предполагаемые обороты и планы на ближайшие годы. 4
• У компании должен быть офис. 4 Большинство банков запрашивает документы, подтверждающие наличие офиса у компании, например: договор аренды, наличие регистрации в ejari (электронной системе регуляции договоров между арендодателем и арендаторами), фотографии офисного пространства с табличкой, на которой есть наименование компании. 4

Требования к открытию корпоративного банковского счёта в ОАЭ могут различаться в зависимости от банка. 1 Для получения более точной информации рекомендуется обратиться в конкретный банк.