Что может привлечь внимание налоговой службы при анализе банковских переводов?

Некоторые ситуации, которые могут привлечь внимание Федеральной налоговой службы (ФНС) при анализе банковских переводов:

• Крупные суммы. kgd.ru ФНС обращает внимание на единоразовые переводы от 600 тыс. руб. (или эквивалент в валюте) и систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тыс. руб. за короткий период (например, несколько месяцев). kgd.ru
• Переводы от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Если деньги приходят от ИП или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов или вывод средств. kgd.ru
• Подозрительная активность по счёту. kgd.ru Даже если сумма перевода небольшая, ФНС может проверить операцию, если: kgd.ru
• у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы; kgd.ru
• деньги быстро снимаются или переводятся дальше (признак обналичивания); kgd.ru
• переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
• Жалобы или данные из других проверок. kgd.ru Налоговая может начать проверку, если: kgd.ru
• поступил «донос» (например, от бывшего супруга или недовольного партнёра по бизнесу); kgd.ru
• в рамках другой проверки (например, у ИП или компании) обнаружились подозрительные переводы физлицу. kgd.ru
• Переводы из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru

Анализ переводов с карты на карту — только одно из направлений проверки, в которую также входит изучение документов, опрос свидетелей и т. д.. usticom.ru