Для получения подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу.

Незаконные операции по обналичиванию денежных средств, в том числе через расчётные счета в банках, могут повлечь уголовную ответственность. 24

В зависимости от характера действий участников и размера незаконно полученных доходов либо неуплаченных в бюджет налогов, могут применяться различные статьи Уголовного кодекса РФ: 4

• Статья 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»). 4 Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. 4
• Статья 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»). 4
• Статья 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). 4
• Статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). 4 Если противоправные действия совершаются в составе организованной группы, то они будут квалифицированы именно так. 4
• Статья 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). 4

В качестве наказания могут использоваться штрафы, принудительные работы и лишение свободы по особо тяжким и резонансным делам. 3

Также законодательство обязывает банки сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных операциях, особенно если они осуществляются систематически. 2