Чем отличаются требования KYC для криптовалюты и традиционных финансовых операций?

Требования KYC для криптовалюты и традиционных финансовых операций отличаются тем, что в криптовалюте процедура KYC может быть необязательной для некоторых пользователей. dzen.ru На многих криптобиржах можно не проходить верификацию, если объёмы торгов или хранения криптовалюты не превышают определённого уровня. dzen.ru В банковской сфере процедура KYC обязательна для всех клиентов. dzen.ru

В сфере криптовалют KYC необходим, чтобы отслеживать транзакции и не допускать отмывания денег или незаконного сбора средств. www.gate.com При этом требование верификации противоречит ключевым принципам блокчейна — децентрализации и анонимности операций. dzen.ru

В традиционном финансовом секторе стандарты KYC применяются уже десятилетия, компаниям необходимо защищать собственность свою и пользователей, а также соответствовать регулятивным требованиям властей. www.gate.com

Таким образом, требования KYC для криптовалюты и традиционных финансовых операций имеют разные особенности, связанные с характером операций и целями регулирования.